«Les fournisseurs de services de cryptographie doivent vérifier si leurs clients et les propriétaires bénéficiaires ultimes (UBO) figurent sur une liste de sanctions néerlandaise ou européenne et le signaler tous les hits à DNBLes contrôles fondés sur les risques ne sont pas autorisés […] la conformité implique également que les établissements doivent vérifier les virements de paiement entrants et sortants”

Bitonic a dit aux clients qu’ils doivent maintenant fournir des informations supplémentaires, y compris le type de portefeuille qu’ils utilisent Ils doivent en outre vérifier qu’ils sont le véritable contrôleur de l’adresse Bitcoin qu’ils proposent pour effectuer des retraits depuis la plateforme. Pour ce faire, ils doivent signer un message ou télécharger une capture d’écran de leur portefeuille

Toutes ces mesures, déclare la firme, sont “une nuisance”, insistant, “nous ne sommes pas d’accord avec les mesures nous-mêmes”Même le journaliste de Crypto Aaron estime que les exigences dépassent largement celles imposées aux sociétés de crypto-monnaie dans le reste de l’Europe

En avril, dans le cadre de sa mise en œuvre de la 5e directive anti-blanchiment de l’UE, ou AMLD5, le ministère néerlandais des Finances a chargé la Banque centrale néerlandaise de garder un œil sur l’industrie de la cryptographie du pays

Ensuite, les experts avertissaient déjà que le ministère des Finances pourrait dépasser son autorité en nommant l’entreprise pour superviser les sociétés de crypto-monnaie

“C’est bien plus que ce que le [AMLD5] a indiqué Ce mode de contrôle envisagé est inhabituel », selon l’avocat néerlandais Frank‘ t Hart

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Actualités – États-Unis – La société néerlandaise de Bitcoin raidit à contrecœur les règles de la directive de la banque centrale – Tunf News
Titre associé :
– La Dutch Bitcoin Company à contrecœur Stiffens Rules at Central Bank Directive &
Demandes néerlandaises d’investisseurs Bitcoin

Source: https://news.tunf.com/dutch-bitcoin-company-reluctantly-stiffens-rules-at-central-banks-directive/190709

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